၂ဝ၂၆ ခုနှစ်၊ င ွေင ကြေးခဝါချမှုတုက်ဖျက်င ြေးဥပငေ
တ ် မည်ပဖစ်မပီြေး ယ ြေး် မှတ်တမ်ြေးသည် ငနာက်ဆြေးု အငပခအငနနှ ် ကက
ု ည
် ီ မညအ
် ပပ ် သက်ဆု ်
အစုြေး ဌ န သို့မ
ု ဟုတ် အစုြေး အဖွေွဲ့အစည်ြေးက အသုြေးပပ နု ်င ြေး အသ ် ှ မည်။
၂၇။ သတ ြေး် ပုို့အဖွေွဲ့အစည်ြေးသည်မပပဋ္ဌ န်ြေးမီက
တည် ခ
ှ သည်
င ွေစ
နှ ်ပတ်သက်၍
ဤဥပငေအ
ဆက်သွေယ်ငဆ
် ွက်သူအငပေါ်
် ွက်ချက်မျ ြေးကု
ပ
ဝီအငနအ
ြေး၊
ုတက
် ုန်၊
အငပခပပ ၍ သ ်ငလျ ်သညအ
် ချန်တွေ ် ငဆ
သတ ြေး် အချက်အလက်မျ ြေး
ဆက်သွေယ်ငဆ
် ွက်ချက်မျ ြေးကု
အပခ ြေးငသ ငဆ
ကလ
ု ည်ြေးငက
တုြေးပမ ်ငဆ
ယ်အဆ ်နှ ်အညီ ဆက်သွေယ်ငဆ
လွေယ်ကစ
ူ ွေ
ငဆ
ငဖ ်
သည
ှ
အ
် ခါ
w
La
ငဆ
ြေးစစစ်ပခ ်ြေး
ုတ်
ှသည်အခါ
အငလြေး
ြေးစစစ်ပခ ်ြေး
် က
ွ ်မှု
သမ
ုို့ ဟုတ်
်ြေးငဆ
်ြေး၊ သသယပဖစ်ဖွေယ် ှ မ ှ
ုတ်
ှသည်အခါ
ြေးစစစ်မှုကု ှ ်ြေးလ ်ြေး
ယ်အဆ ် အလယ်အလတ် ပဖစ်သည်ဟု
ယ်အဆ ်နှ ်အညီ
In
ယ ြေး် အနတ
ငသ
ှ
် ွက် မည်-
် ွက်သူအငပေါ် အငလြေး
် ွက်ပခ ြေး် ၊ င ွေင ကြေးခဝါချမှုအနတ
(၃) ပုေ်မခွေ ယ် (၂) အ
ငပြေးပို့၍
ု
ယ်အဆ ်နမ်သည်ဟု ငဖ ်
fo
rm
ယ ြေး် အနတ
အငလြေး
ြေးစစစ်မှုကု
စနှုန်ြေး
် ွက်ပခ ြေး် ၊
ှ ်ြေးလ ်ြေးလွေယ်ကသ
ူ ည် ဆက်သွေယ်ငဆ
် ွက်ချက်မျ ြေးကု
င ွေင ကြေးခဝါချမှု
က်ပမှုဟု သသယ သည
ှ
အ
် ခါ၌ပဖစ်ငစ အနတ
် ွက်သအ
ူ ငပေါ် အငလြေး
သို့မ
ု ဟုတ်
ြေး
အ ကမ်ြေးဖက်မှုကု
ယ်အဆ ်ပမ ်မ ြေးသည် ကစစ ပ်၌
ar
င ွေင ကြေးင
လငပပ
ယ် ှမှုအငပေါ်
အငလြေး
် ွက်သူအငပေါ်
် ွက် မညအ
် ပပ ်
င ွေင ကြေးခဝါချမှု အနတ
သတ်မှတ်ချက်နှ ်အညီ ငဆ
အနတ
ယ် အဆ ်ပမ ်မ ြေးသည်ဟု ငဖ ်
ဆက်သွေယ်ငဆ
်ြေး ဆြေးု ပဖတ်ပခ ်ြေး၊
စစစ်ပခ ်ြေးဆု ်
ည်ငဖ ် ငဆ
် ွကမ
် ှုမျ ြေးသည် ပုမန
ှ ် ဟုတ် မဟုတ်ကလ
ု ည်ြေးငက
(၂) အကပဖတ်ချက်အ
ုတ်
်အ
် ွကသ
် ူအငပေါ်
Sy
ငဆ
င ွေင ကြေးခဝါချမှုအနတ
ယ်အဆ ်နှ ်အညီ
မ
် ှုနှ ်
n
ယ ြေး် အနတ
ဝန်ငဆ
် ွက်သမ
ူ ျ ြေး
ြေးစစစ်ပခ ်ြေးဆု ်
် ွက် မည်။ ပုေမ
် ၇ (စ)အ
လုပ် န်ြေးစဉ်မျ ြေးကု ငအ က်ပါအတု ်ြေး အငက
(၁) အကပဖတ်ချက်အ
အငလြေး
at
io
ဆု ်
ှပါက
ဆက်သွေယ်ငဆ
(M
ငဆ
်ြေးမျ ြေး၊
LI
S)
ဤဥပငေ
st
em
(က)
nm
ပဖစ်ငစ အသြေးု ပပ ပခ ်ြေးမှ ပ်စပခ ်ြေး၊
ya
(၄) င ွေင ကြေးဆု ်
အင ြေးယူငဆ
M
ဆုြေးရှုြေးနု ်ငပခ အနတ
် က
ွ ်င ြေးအဖွေွဲ့ (Financial Action Task Force- FATF) မှ
ယ်ပမ ်မ ြေးပခ ြေး် နှ ် အပခ ြေးငစ
and other monitored jurisdictions) စ
င ကြေးင ြေးအဖွေွဲ့အစည်ြေးမျ ြေး
ငဆ
် ွက်မှုမျ ြေးနှ ်
အပါအဝ ်
စီြေးပွေ ြေးဆက်ဆ
အဆ ်နှ ်အညီ ဆက်သွေယ်ငဆ
တုြေးပမ ်ငဆ
် ကည် မည် နု ် နှ ် ငေသမျ ြေး (High-risk
ြေး် တွေ ် ပါ ှသည် နု ် နှ ် ငေသမျ ြေးမှ င ွေင ြေး
လူပုဂ္ လ်၊
ငဆ
ကုမပဏီအဖွေွဲ့အစည်ြေးမျ ြေးနှ ်
လငပပ
်ြေး
် ွက်မှုမျ ြေး
ပပ လုပ်သညအ
် ခါ
ယ ြေး် အနတ
် ွက်သူအငပေါ် အငလြေး
ြေးစစစ်ပခ ်ြေး ငဆ
် ွကခ
် ျက်မျ ြေးကု
် ွက် မည်အပပ ် င ွေင ကြေးဆု ်
အင ြေးယူငဆ
Page 21 of 44
ယ်
် ွကင
် ြေးအဖွေွဲ့မှ တုြေးပမ ်အင ြေးယူ