၂ဝ၂၆ ခုနှစ်၊ င ွေင ကြေးခဝါချမှုတုက်ဖျက်င ြေးဥပငေ
(ဃ) ဥြထေစုျိုးမ္ုျိုးထ ျိုးအဖွွဲ့အစည်ျိုး (Law Enforcement Agency-LEA) ဆုသည်မှ င ွေင ကြေးခဝါချမှုနှ ်
သက်ဆု ်ငသ
ပပစ်မှုတစ်ခုခုနှ ်စပ်လျဉ်ြေး၍
ယ ြေး် ပပစ်မှုနှ ် သက်ဆု သ
် ည် ပစစည်ြေးကု
သုို့မဟုတ် တ
စစ
ု မ်ြေးင
က်လှမ်ြေးပခ ်ြေး၊
ှ ငဖွေပခ ြေး် ၊ သမ်ြေးဆည်ြေးပခ ြေး် ၊
ြေးစဆ
ွေ ုပခ ်ြေးလုပ် န်ြေးကု သက်ဆု ်
ဥပငေအ ငဆ
စစ
ု မ်ြေးစစ်ငဆြေးပခ ်ြေး၊
န်ြေးချ ပ်ပခ ြေး် ၊ ချပ်ပတ်ပခ ်ြေး
် ွက်ပု ခ
် ွေ ် ှငသ အစုြေး ဌ န
( ) စံစ
ု မ္်ျိုးစစ်ထဆျိုးထ ျိုးအဖွွဲ့ ဆုသည်မှ
မှုခ ြေး် တ ြေးဆီြေးနမ်
ှ န ်ြေးင ြေး တပ်ဖွေွဲ့ကု ဆသ
ု ည်။ ယ ြေး် စက ြေး ပ်တွေ ်
င ြေးဝန်ကကီြေးဌ နက ဤကစစအလို့ ှ
ငပြေးအပ်သည်
သက်ဆု ်
တပ်ဖွေွဲ့နှ ်
အမနို့်င က ်ပ
စ
ဦြေးစီြေးဌ နမှ
စစ
ု မ်ြေးစစ်ငဆြေးင ြေးအ
စစ
ု မ်ြေးစစ်ငဆြေးင ြေးအဖွေွဲ့လည်ြေး ပါဝ သ
် ည်။
သတ်မှတ်
ြေးသည်
အသက်ငမွေြေးဝမ်ြေးငကျ
ဆုသည်မှ
ဘဏ်နှ ်
င ွေင ြေးင ကြေးင ြေး
ှ
သုို့မဟုတ်
အဖွေွဲ့အစည်ြေးမျ ြေးနှ ်
Sy
သတင်ျိုးြုို့အဖွွဲ့အစည်ျိုး
ုတပ် ပန်၍ သတ်မှတ်တ ဝန်
င ွေင ြေးင ကြေးင ြေးအဖွေွဲ့အစည်ြေး
မဟုတ်ငသ
အပခ ြေးစီြေးပွေ ြေးင ြေးလုပ် န်ြေးနှ ်
်ြေးလုပ် န်ြေး (Designated Non-Financial Businesses and Professions-
n
(စ)
(M
ပပည်
င င
ွေ ကြေးခဝါချမှုမျ ြေးကု စစ
ု မ်ြေးစစ်ငဆြေးသည် ပမန်မ နု ်
st
em
တပ်ဖွေွဲ့၊ င ွေင ကြေးဆု ်
LI
S)
သုို့မဟုတ် အစုြေး အဖွေွဲ့အစည်ြေးကု ဆသ
ု ည်။
at
io
DNFBPs)ကု ဆုသည်။ ယ ြေး် စက ြေး ပ်တွေ ် ဗဟုအဖွေွဲ့က အခါအ ြေးငလျ ်စွေ
အမနို့်င က ်ပ
စ
ုတပ် ပန်၍ သတ ြေး် ပုို့ န် သတ်မှတ်တ ဝန်ငပြေးပခ ြေး် ခ သည် လူပုဂ္ လ်နှ ် ကုမပဏီ သို့မ
ု ဟုတ်
(ဆ) သတ်မ္ှတ��
fo
rm
အဖွေွဲ့အစည်ြေးလည်ြေး ပါဝ သ
် ည်။
ောျိုးသည် ထငွထ ျိုးထ ကျိုးထ ျိုးအဖွွဲ့အစည်ျိုးမ္ဟုတ်ထသော အပ ောျိုးစီျိုးြွောျိုးထ ျိုးလုြ်ငန်ျိုးနှင်
In
အသက်ထမ္ွျိုးဝမ္်ျိုးထက ောင်ျိုးလြ
ု ်ငန်ျိုး (Designated Non-Financial Businesses and Professions
La
(၁) က စီနု၊
w
DNFBPs) ဆုသည်မှ ငအ က်ပါလုပ် န်ြေးမျ ြေးကု ဆုသည်(၂) အမ်ခခငပမ အကျ ြေးငဆ
်၊
ar
(၃) အဖုြေးတန်သတတ နှ ် ငကျ က်မျက် တနာ င
nm
(၄) ဆက်သွေယ်ငဆ
် ွက်သူ၏ င ွေင ကြေး သို့မ
ု ဟုတ် ပစစည်ြေးလငပပ
ya
စပ်လျဉ်ြေး၍ ငအ က်ပါလုပ်ငဆ
M
ပပ ဆ
်
်ငပြေးငသ
သုို့မဟုတ် စ
င ှွဲ့ငန၊
်ချက်မျ ြေးကု ငဆ
နကု တီပဗဗလစ်နှ ်
်ြေးမှု၊ လက်ခမှု၊ အပ်နမှု
ှ မျ ြေးနှ ်
် ွက်ငပြေးငသ
ဥပငေပဖ ်
သို့မ
ု ဟုတ် ငဆ
အသက်ငမွေြေးဝမ်ြေးငကျ
် ွက် န်
်ြေးပပ သူမျ ြေး
ြေး် ကု မ
် ျ ြေး-
(ကက) မင ွဲ့မငပပ
(ခခ)
ြေး် ဝယ်ပခ ြေး် ၊
င ွေင ကြေးမျ ြေး၊
ြေး် နု ်ငသ ပစစည်ြေးင
င ွေငချြေးသက်ငသခ
်ြေးချပခ ်ြေးနှ ် ဝယ်ယူပခ ြေး် ၊
လက်မှတ်မျ ြေး
ပစစည်ြေးမျ ြေးကု စီမခနို့ခ
် ွေပခ ြေး် ၊
Page 2 of 44
သုို့မဟုတ်
အပခ ြေးပု ်ဆု ်သည်